پاورپوینت پول شویی
توضیحات
پاورپوینت پول شویی
بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :
مقدمه :
پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .
تعریف :
انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
پول شویان :
کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
انواع پول های نامشروع :
پول خاکستری
پول کثیف یا آغشته به خون
پول ملتهب یا سیاه
مراحل فرایند پول شویی :
الف ) جایگذاری :
تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
ب) لایه گذاری :
لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است ...
تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. بــانـک تـحقـیـق و پاورپوینت رشتــه حسابداری
تعداد اسلایدها : 13
- قابل ارائه و مناسب بعنوان پروژه کلاسی رشته حسابداری
- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.
کـلمـات کـلـیـدی : پول شویی, پاورپوینت پول شویی, دانلود رایگان پاورپوینت پول شویی, دانلود پاورپوینت پول شویی, دانلود پاورپوینت در مورد پول شویی, تحقیق پول شویی, پاورپوینت آماده حسابداری پول شویی, دانلود تحقیق پول شویی, دانلود power point پول شویی, رایگان , ppt, پاورپو